公告日期：2022-06-14

公告编号：2022-023

证券代码：870627 证券简称：点春科技 主办券商：西部证券
无锡点春科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 30 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2022-023

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870627 点春科技 2022 年 6 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡新吴区菱湖大道 228 号天安智慧城 A1 楼 9F 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名殷桢、倪山佳、邹荣兴、司鹏飞、王福强为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事任职资格的相关规定。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名仲科、刘柿岑为公司第三届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。。
上述议案不存在特别决议议案；


公告编号：2022-023

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3）由法定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4）法人股东委托非法定代表人或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署或加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 6 月 30 日上午 09 时 00 分

（三）登记地点：无锡新吴区菱湖大道 228 号天安智慧城 A1 楼 9F。

四、其他
（一）会议联系方式……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。