公告日期:2024-04-24
证券代码:870626 证券简称:上古彩 主办券商:天风证券
北京上古彩科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,无需其他有关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870626 上古彩 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
北京市炜衡律师事务所 高艳敏、王帆律师
(七)会议地点
北京市海淀区旱河路 329 号平庄郊野公园东门小院
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
《北京上古彩科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
(二)审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》及《关于公司 2023 年年度报告摘要的议案》
该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京上古彩科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-009)及《北京上古彩科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。
《北京上古彩科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
(四)审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
《北京上古彩科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
(五)审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
为公司长远发展考虑,公司 2023 年度拟不进行利润分配。
(六)审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构的议案》
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京上古彩科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-014)。
(七)审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
因董事李霞女士向公司董事会提出辞职,辞去公司董事职务,本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构,保证公司董事会规范运作,现提名董浩诚先生为公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京上古彩科技股份有限公司董事、监事任命公告》(公告编号:2024-015)。
(八)审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
《北京上古彩科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
(九)审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
因监事聂振宇女士向公司监事会提出辞职,辞去公司监事职务,本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构,保证公司监事会规范运作,现提名杨司宁女士为公司第三届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披……
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