公告日期：2023-02-16

公告编号：2023-004



证券代码：870626 证券简称：上古彩 主办券商：天风证券



北京上古彩科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命



公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次会议、公司

2023 年职工大会第一次会议于 2023 年 2 月 14 日审议并通过：



提名褚丽敏女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。



提名杨欢子女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。



聘任褚丽敏女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 2 月 14 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。



选举刘玉喜先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年2月14日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因



为加强对公司的经营管理，进一步完善公司治理。

（三）新任董监高人员履历





公告编号：2023-004



褚丽敏，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 11

月至 2012 年 5 月，任南京黔东机械实业有限公司财务主管；2012 年 5 月至 2014 年 6

月，任南京华子酒业有限公司总账会计；2014 年 9 月至 2017 年 3 月，任江苏国盾科技

实业有限责任公司总账会计；2017 年 3 月至 2018 年 7 月，任南京科摩电器有限公司财

务主管；2019 年 7 月至 2022 年 11 月，任中版集团数字传媒有限公司财务会计；2022

年 11 月至今，任北京上古彩科技股份有限公司财务主管。



杨欢子，1981 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2005 年

7 月至 2008 年 10 月，任中央人民广播电台新疆记者站记者、编辑；2008 年 11 月至 2011

年 3 月，任国泰人寿保险有限责任公司（现陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司）公关品

宣专员；2011 年 6 月至 2012 年 12 月，任北京纽曼腾飞科技有限公司媒体公关经理；

2013 年 1 月至 2014 年 11 月，任华泰财产保险有限公司市场推广主管；2015 年 4 月至

2016 年 4 月，任联动优势科技有限公司新闻宣传经理；2017 年 3 月至 2017 年 12 月，

任北京上古彩科技股份有限公司证券事务代表；2018 年 1 月至今，任北京上古彩科技股份有限公司董事会秘书。



刘玉喜，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014 年 6

月至 2015 年 6 月，任北京和勤新泰技术有限公司软件开发工程师；2015 年 7 月至 2017

年 8 月，任北京上古彩科技股份有限公司软件开发工程师；2017 年 9 月至 2023 年 1 月，

任北京国合孝缘医院管理有限公司软件开发工程师；2023 年 1 月至今，任北京上古彩科技股份有限公司软件开发工程师。

二、任命对公司产生的影响



公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。



本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。



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