公告日期:2021-12-08
公告编号:2021-025
证券代码:870626 证券简称:上古彩 主办券商:天风证券
北京上古彩科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王筱菡女士
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次董事会召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容:
为了规范公司的利润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度,切实保护中小投资者合法权益,根据《公司法》、《证券法》等
公告编号:2021-025
有关法律法规的相关规定和《公司章程》,并结合公司实际情况,制定本制度。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容:
为进一步加强对公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范,切实保护中小投资者合法权益,根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,制订本制度。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于审议<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
1.议案内容:
为进一步规范公司内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护广大投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,特制定本制度。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2021-025
(四)审议通过《关于审议<资金管理制度>的议案》
1.议案内容:
为加强公司货币资金的内部控制和管理,保证货币资金的安全完整,结合公司实际情况,特制定本制度。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详见公司于2021年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京上古彩科技股份有限公司关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况……
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