公告日期:2021-11-19
公告编号:2021-022
证券代码:870626 证券简称:上古彩 主办券商:天风证券
北京上古彩科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:王筱菡女士
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次董事会召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公司 2021 年第一次临时股东大会已经审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,选举了公司董事会成员,公司第三届董事会已经成立。经新一届董事
公告编号:2021-022
会成员一致同意,选举王筱菡女士继续担任公司第三届董事会董事长,任期三年,
自 2021 年 11 月 19 日起至 2024 年 11 月 18 日止。
王筱菡女士不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京上古彩科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2021-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
经董事会审议,决定聘任王筱菡女士继续担任公司总经理,任期三年,自
2021 年 11 月 19 日起至 2024 年 11 月 18 日止。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京上古彩科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2021-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
经总经理提名,公司拟聘任杨欢子女士继续担任公司董事会秘书,任期三年,
公告编号:2021-022
自 2021 年 11 月 19 日起至 2024 年 11 月 18 日止。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京上古彩科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2021-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
经总经理提名,公司拟聘任张彩琴女士继续担任公司财务负责人,任期三年,
自 2021 年 11 月 19 日起至 2024 年 11 月 18 日止。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.c……
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