公告日期:2021-11-19
公告编号:2021-023
证券代码:870626 证券简称:上古彩 主办券商:天风证券
北京上古彩科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 9 日以书面、电话方式发出
5.会议主持人:李邢来先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司选举第三届监事会主席》的议案
1.议案内容:
公司 2021 年第一次临时股东大会已选举 2 名非职工代表监事,公司 2021
年职工大会第一次会议已选举 1 名职工代表监事,共同组成公司第三届监事会。
公告编号:2021-023
经与会监事一致表决,选举李邢来先生继续担任公司第三届监事会主席,任期三
年,自 2021 年 11 月 19 日起至 2024 年 11 月 18 日止。
李邢来先生不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京上古彩科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
北京上古彩科技股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 19 日
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