公告日期:2023-08-24
公告编号:2023-018
证券代码:870625 证券简称:民生医药 主办券商:财通证券
绍兴民生医药股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第四次会议于 2023 年8 月 22 日审议并通过:
提名徐翀杭女士为公司监事,任职期限至第三届监事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,172 股,占公司股本的 0.017%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司监事会主席喻红女士因工作调整原因辞去公司监事会主席职务,同时不再担任公司监事。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定,公司监事会提名徐翀杭女士为公司监事候选人。
(三)新任董监高人员履历
徐翀杭女士:1977 年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。1997 年 11
月至 2011 年 12 月,历任杭州民生药业股份有限公司办公室职员、企业发展部法务主管,2012 年 1 月至今,任杭州民生医药控股集团有限公司法务部法务总监。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
公告编号:2023-018
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
此次监事任免未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《绍兴民生医药股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
绍兴民生医药股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 8 月 24 日
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