公告日期:2022-05-31
公告编号:2022-017
证券代码:870625 证券简称:民生医药 主办券商:财通证券
绍兴民生医药股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 27 日
2.会议召开地点:绍兴民生医药股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人:程文
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,选举程文先生为公司第三届董事会董事长,任期
公告编号:2022-017
与第三届董事会一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》,聘任张涛先生担任绍兴民生医药股份有限公司总经理,任期三年,自第三届董事会第一次会议决议之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》,聘任郦小平为常务副总经理兼任董事会秘书、李洁为副总经理兼任财务负责人,任期三年,自第三届董事会第一次会议决议之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2022-017
《绍兴民生医药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
绍兴民生医药股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 31 日
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