公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-027

证券代码：870624 证券简称：国瑞税务 主办券商：兴业证券
拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：上海市闵行区新镇路 1699 弄 B 栋 6 层公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙健
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数75,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。


公告编号：2023-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

鉴于公司目前经营业绩良好，为合理回报股东，与其一起分享公司发展经营成果，增强股东信心，公司 2023 年半年度权益分派预案为：公司拟定以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币11.500000 元（含税），共计派发现金股利人民币 86,250,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本次分派不送红股、不以资本公积转增股本。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情形。
三、备查文件目录

（一）《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
拉萨国瑞税务咨询股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 7 日

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