公告日期：2023-05-05

证券代码：870623 证券简称：凤阳矿业 主办券商：平安证券
凤阳琅琊山矿业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李传友
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数131,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年工作情况，编写了《2022 年度董事会工作报告》，
对 2022 年度董事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年经营发展的思路和工作任务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 131,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会日常
工作情况进行了回顾与汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 131,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详情请见公司2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2022 年年度
报告》 (公告编号：2023-007)和《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》 (公告编号：2023-008)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 131,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年财务决算情况，编制《2022 年度财务决算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 131,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况、2022 年度公司经营管理目标，公司拟
定了《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 131,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

详情请见公司2023年4……
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