公告日期:2023-04-12
公告编号:2023-011
证券代码:870623 证券简称:凤阳矿业 主办券商:平安证券
凤阳琅琊山矿业股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 5 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2023-011
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870623 凤阳矿业 2023 年 4 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的天禾律师事务所汪明月律师见证并出具法律意见书。
(七)会议地点
凤阳矿业公司三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会根据 2022 年工作情况,编写了《2022 年度董事会工作报告》,
对 2022 年度董事会工作的主要方面进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化,提出了公司 2023 年经营发展的思路和工作任务。
(二)审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》,对 2022 年度监事会日常
工作情况进行了回顾与汇报。
(三)审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
详情请见公司2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2022 年年度报告》 (公告编号:2023-007)和《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》 (公告编号:2023-008)。
(四)审议《关于 2022 年度财务决算报告的议》
根据 2022 年财务决算情况,编制《2022 年度财务决算报告》予以汇报。
(五)审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
根据公司 2022 年度财务决算情况、2022 年度公司经营管理目标,公司拟定
了《2023 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
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详情请见公司2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年权益分派预案公告》 (公告编号:2023-010)。
(七)审议《关于预计 2023 年度公司与关联方日常关联交易的议案》
详情请见公司2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》 (公告编号:2023-009)
(八)审议《关于补选公司董事的议案》
公司董事会已收到董事陈林先生的辞职报告,陈林先生因工作原因,辞去第三届董事会董事职务。公司董事会提名胡永忠先生为公司董事。胡永忠,男,1970年……
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