公告日期:2022-07-05
公告编号:2022-028
证券代码:870623 证券简称:凤阳矿业 主办券商:平安证券
凤阳琅琊山矿业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员、职工代表监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 7 月 5 日审议并通过:
选举李传友先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 7 月 7 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2022 年7 月 5 日审议并通过:
选举洪伟先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 7 月 7 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 7 月 5 日审议并通过:
聘任汤家才先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 7 月 7 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任杨峰先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 7 月 7 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任刘聪先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 7 月 7 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任邱勇先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 7 月 7 日起生效。上
公告编号:2022-028
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任杨峰先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年 7 月 7 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(四)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 7 月 5 日审议并通过:
选举赵海红女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2022 年 7 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(五)首次任命董监高人员履历
汤家才,男,1964 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于安徽广播
电视大学,大专学历,经济师。2008 年 2 月至 2014 年 3 月任安徽省琅琊山矿业总公司
办公室主任、纪委副书记,2014 年 3 月至 2018 年 3 月任滁州市琅琊山矿业工程技术有
限公司经理,2018 年 3 月至 2020 年 4 月任凤阳琅琊山矿业股份有限公司副总经理,2020
年 4 月至今,任安徽省琅琊山矿业总公司总经理助理。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次董事会、监事会换届聘任为公司正常换届,符合公司治理要求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《凤阳琅琊山矿业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
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