公告日期：2022-07-05

公告编号：2022-025

证券代码：870623 证券简称：凤阳矿业 主办券商：平安证券
凤阳琅琊山矿业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高信富
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数131,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事任立荣因疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-025

公司全体高管人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2022 年 7 月 6 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名李传友、汤家才、陈林、池君生、任立荣为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

详情请见公司 2022 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》 (公告编号： 2022-020)。
2.议案表决结果：

同意股数 131,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2022 年 7 月 6 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名洪伟、杨俊为公司第三届监事会监事候选人，任期三年。

详情请见公司 2022 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》 (公告编号： 2022-021)。
2.议案表决结果：

同意股数 131,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

公告编号：2022-025

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位变

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
动

李 传 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第二次临 审议通过
友 5 日 时股东大会

汤家 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第二次临 审议通过
才 5 日 时……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。