公告日期:2022-06-20
公告编号:2022-020
证券代码:870623 证券简称:凤阳矿业 主办券商:平安证券
凤阳琅琊山矿业股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 8 日以电话及专人送达相结
合的方式发出
5.会议主持人:高信富先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期将于 2022 年 7 月 6 日届满,根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定,公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提
公告编号:2022-020
名李传友、汤家才、陈林、池君生、任立荣为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,所有候选人的任命将提请股东大会审议,自股东大会审议通过且第二届董事会任期结束次日生效,上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司决定于 2022 年 7 月 5 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会,审议
《关于公司董事会换届选举的议案》以及监事会提交的《关于公司监事会换届选举的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《凤阳琅琊山矿业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
凤阳琅琊山矿业股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 20 日
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