公告日期:2022-02-14
公告编号:2022-003
证券代码:870623 证券简称:凤阳矿业 主办券商:平安证券
凤阳琅琊山矿业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
现场投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 3 月 1 日 09 时 30 分。
公告编号:2022-003
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870623 凤阳矿业 2022 年 2 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
凤阳琅琊山矿业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于控股子公司向银行申请贷款的议案》
详情请见公司 2022 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》 (公告编号: 2022-001)和《凤阳琅琊山矿业股份有限公司关于申请银行贷款的公告》(公告编号: 2021-002)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号:2022-003
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人 单 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2022 年 3 月 1 日 9:00-9:30
(三)登记地点:凤阳琅琊山矿业股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系电话:0550—2221829;联系人:杨峰
(二)会议费用:参会股东交通、食宿等费用自理,公司统一安排餐饮。
五、备查文件目录
《凤阳琅琊山矿业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
凤阳琅琊山矿业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
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