公告日期:2024-03-21
证券代码:870621 证券简称:铭凯益 主办券商:国泰君安
铭凯益电子(昆山)股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 11 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870621 铭凯益 2024 年 4 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京大成(苏州)律师事务所相关律师。
(七)会议地点
江苏省昆山开发区澄湖路 138 号 5 号房会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论,总结了 2023 年度董事会
工 作报告。
(二)审议《公司 2023 年度监事会工作报告》
公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论,总结了 2023 年度监事会
工作报告。
(三)审议《公司 2023 年年度报告及摘要》
详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《铭凯益电子(昆山)股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-010) 及《铭凯益电子(昆山)股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-011)
(四)审议《公司 2023 年度财务决算报告》
根据会计师事务所为公司出具的2023年度审计报告编制了公司2023年度财务决算报告。
(五)审议《公司 2024 年度财务预算方案》
根据会计师事务所为公司出具的 2023 年度审计报告,编制 2024 年度财务
预算方案。
(六)审议《公司 2023 年度利润分配预案》
本年度不进行利润分配及资本公积金转增。
(七)审议《关于 2024 年度公司向境内外银行申请综合授信额度的议案》
根据公司 2024 年度经营资金的需求,同意公司向以下银行申请综合授信:
(1)向渤海银行股份有限公司苏州分行申请敞口授信不超过人民币 3,000万元;低风险授信不超过人民币 10,000 万元;
(2)向友利银行(中国)有限公司上海锦绣江南支行申请人民币壹仟万元
整的授信,期限 6 个月,一年两次,实际控制人 MK Electron Co., Ltd 提供连
带保证责任担保;
上述额度内资金循环滚动使用,上述银行融资以解决公司日常经营活动流动资金周转、汇票贴现、黄金租赁需要。同时,董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理综合授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。
上述授信额度仅为公司所作出的预计,具体授信额度、担保方式最终以银行等机构实际审批为准。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为 MKELECTRON (H.K.) CO., LIMITED、昆山铭凯益管理咨询有限公司。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(七);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账 户卡和代……
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