公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-019

证券代码：870621 证券简称：铭凯益 主办券商：国泰君安
铭凯益电子（昆山）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：车定勋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数86,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-019

4. 公司部分高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度公司向境内外银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营资金的需求，同意公司向以下银行申请综合：

（1）向韩亚银行（中国）有限公司上海分行申请不超过人民币 5,000 万元授信额度，实际控制人 MK Electron Co.,Ltd 为上述借款提供连带保证责任担保；
（2）向企业银行（中国）有限公司昆山支行申请银行授信额度不超过人民 币1,000 万元的流动资金综合授信，公司除提供存单质押外，实际控制人 MKElectron Co., Ltd 为上述借款提供连带保证责任担保；

上述额度内资金循环滚动使用，上述银行融资以解决公司日常经营活动流动资金周转、汇票贴现、黄金租赁需要。同时，董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理综合授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。

上述授信额度仅为公司所作出的预计，具体授信额度、担保方式最终以银行 等机构实际审批为准。

2.议案表决结果：

同意股数 86,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

股东大会在审议该议案时，由于全体股东存在关联关系，如回避表决则无法形成决议，经出席的全体股东一致同意，不执行表决回避。关联股东对该议案的表决不存在损害公司及股东合法权益的情形，不影响该议案的效力，也不影响本次股东大会通过其他议案的效力。
三、备查文件目录

《铭凯益电子（昆山）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2023-019

铭凯益电子（昆山）股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 4 日

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