公告日期:2022-12-12
公告编号:2022-035
证券代码:870621 证券简称:铭凯益 主办券商:国泰君安
铭凯益电子(昆山)股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 28 日上午 10:00。。
(六)出席对象
公告编号:2022-035
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870621 铭凯益 2022 年 12 月 23
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
江苏省昆山开发区澄湖路 138 号 5 号房会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2022 年度公司向境内外银行申请综合授信额度的议案》
根据公司 2022 年度经营资金的需求,同意公司向以下银行申请综合授信:
(1)向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请 1000 万元综合授信额度,期限为一年,该额度为经营周转额度,用信品种为短期流动资金贷款,信用方式;
(2)昆山农商银行城东行拟授信 1.4 亿,具体流贷 4000 万,保全信用,1
亿银票贴现额度,期限为一年。
上述额度内资金循环滚动使用,上述银行融资以解决公司日常经营活动流动资金周转、汇票贴现、黄金租赁需要。同时,董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理综合授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。
上述授信额度仅为公司所作出的预计,具体授信额度、担保方式最终以银行等机构实际审批为准。
公告编号:2022-035
(二)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年 度财务审计机构的议案》
续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次 会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应 出示本人 身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 法人股东委托 非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人 单位印章并由法定 代表人签署的授权书,单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2022 年 12 月 27 日上午 9:00-12:00,下午 1:00-4:00
(三)登记……
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