公告日期：2022-03-23

公告编号：2022-013

证券代码：870621 证券简称：铭凯益 主办券商：国泰君安
铭凯益电子（昆山）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十四条 公司股东大会、董事会决 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有 议内容违反法律、行政法规的无效。…权请求人民法院认定无效。…
第一百四十八条 公司设监事会。监事 第一百四十八条 公司设监事会。监事
会由 3 名监事组成，其中职工代表出任 会由 3 名监事组成，其中股东代表监
的监事 1 名。 事 2 名，职工代表监事 1 名。

监事会中的职工代表由公司职工 监事会中的股东代表由股东大会决
通过职工代表大会、职工大会或者其他 议选举产生、职工代表由公司职工通过形式民主选举产生。公司监事会设主席 职 工代表大会、职工大会或者其他形1 人。监事会主席由全体监事过半数选 式民主选举产生。公司监事会设主席 1举产生。监事会主席召集和主持监事会 人。监事会主席由全体监事过半数选举会议；监事会主席不能履行职务或者不 产生。监事会主席召集和主持监事会会履行职务的，由半数以上监事共同推举 议；监事会主席不能履行职务或者不履一名监事召集和主持监事会会议。 行职务的，由半数以上监事共同推举一

公告编号：2022-013

名监事召集和主持监事会会议。

第一百九十一条 新增 第一百九十一条 公司应建立与股东畅
通有效的沟通渠道，保障股东对公司重
大事项的知情权、参与决策和监督等权
利。公司申请股票终止挂牌的，应当充
分考虑股东的合法权益，并对异议股东
作出合理安排。

公司应设置与终止挂牌事项相关的投
资者保护机制。其中，公司主动终止挂
牌的，控股股东、实际控制人应该制定
合理的投资者保护措施，通过提供回购
安排等方式为其他股东的权益提供保
护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、
实际控制人应该与其他股东主动、积极
协商解决方案。

原章程第一百九十一条及以后条款顺
序排列。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章《铭凯益电……
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