公告日期:2023-07-20
公告编号:2023-012
证券代码:870614 证券简称:精通电力 主办券商:华福证券
精通电力股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 10 日以电话及邮件方式
发出
5.会议主持人:董事长甘戈
6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员以及信息披露负责人
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《精通电力股份有限公司公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于精通电力股有限公司董事、高级管理人员任命》议案
1.议案内容:
选举李昕女士为精通电力股份有限公司第三届董事会副董事长,任命黄延海
公告编号:2023-012
先生为精通电力股份有限公司总经理,任期三年,自本次董事会决议通过之日起生效。
详见公司于2023年7月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeeq.com.cn)披露的《关于精通电力股有限公司董事、高级管理人员任命》的公告(公告编号 2023-013)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
详见公司于2023年7月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>》的公告(公告编号2023-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 1 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知》议案
1.议案内容:
详见公司于2023年7月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知》的公告(公告编号 2023-016)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-012
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《精通电力股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
精通电力股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 20 日
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