公告日期:2023-07-20
公告编号:2023-013
证券代码:870614 证券简称:精通电力 主办券商:华福证券
精通电力股份有限公司董事、高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第四次会议于 2023 年7 月 20 日审议并通过:
选举李昕女士为公司副董事长,任职期限三年,自 2023 年 7 月 20 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命黄延海先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 7 月 20 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
根据公司战略发展需要,完善和加强公司的治理结构,规范公司运作水平,本届董事会计划增设副董事长一名。
(三)新任董监高人员履历
黄延海,男,中国国籍,无境外居留权。1984 年 5 月出生,本科学历。2018 年 11
月至 2020 年 12 月就职沈阳电电科技有限公司,总经理,2020 年 12 月至 2023 年 7 月
就职沈阳电电科技有限公司,法人兼总经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事
公告编号:2023-013
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
上述人员的任命有利于完善公司治理结构,提升公司管理水平,满足公司未来发展的需要,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《精通电力股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
精通电力股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 20 日
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