公告日期:2023-04-28
华福证券有限责任公司关于精通电力股份有限公司
公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告
为进一步推动精通电力股份有限公司(以下简称“精通电力”或“公司”)增强公众公司意识,形成有效制衡的公司治理机制,促进精通电力整体治理水平提升,根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发[2021]116 号)(以下简称“通知”)要求及相关安排,华福证券有限责任公司(以下简称“主办券商”)作为精通电力的主办券商,结合日常督导情况,对精通电力公司治理情况开展专项核查,并发表专项核查意见如下:
一、公司基本情况
证券简称:精通电力
证券代码:870614
挂牌时间:2017 年 1 月 18 日
法定代表人:甘戈
统一社会信用代码:91210102793159571W
注册资本:10,075.00 万元
注册地址:沈阳市和平区和平南大街 2 号(22 层全部)
公司属性:民营企业
截至本报告出具日,甘戈先生持有公司有表决权股份总数的比例 61.61%,为公司控股股东、实际控制人。
公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。
公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情况;公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。
二、内部制度建设情况
截至 2022 年 12 月 31 日,公司内部制度建设情况如下:
事项 是或否
对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 是
治理规则》等业务规则完善公司章程
建立股东大会、董事会和监事会制度 是
建立对外投资管理制度 是
建立对外担保管理制度 是
建立关联交易管理制度 是
建立投资者关系管理制度 是
建立利润分配管理制度 是
建立承诺管理制度 是
建立信息披露管理制度 是
建立资金管理制度 是
建立印鉴管理制度 是
建立内幕知情人登记管理制度 是
三、机构设置情况
截至 2022 年 12 月 31 日,公司董事会共 6 人,未聘任独立董事;公司监事
会 3 人,其中职工代表监事 2 人;公司高级管理人员共 4 名,其中 3 人担任董事。
2022 年度公司董事会、监事会设置情况如下:
事项 是或否
公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任 否
的董事人数超过公司董事总数的二分之一
公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 否
公司出现过董事会到期未及时换届的情况 否
公司出现过监事会人数低于法定人数的情形 否
公司出现过监事会到期未及时换届的情况 否
公司董事会未下设专门委员会。
四、董事、监事、高级管理人员任职履职情况
公司董事、监事、高级管理人员任职履职情况如下:
事项 是或否
董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条 否
规定的不符合任职资格……
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