公告日期：2022-12-29

公告编号：2022-029

证券代码：870614 证券简称：精通电力 主办券商：华福证券
精通电力股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长甘戈
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,579.7
万股，占公司有表决权股份总数的 95.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-029

4．公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《精通电力股份有限公司拟变更会计师事务所》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeeq.com.cn）披露的《精通电力股份有限公司拟变更会计师事务所》的公告（公告编号 2022-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,579.7 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《精通电力股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

精通电力股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 29 日

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