公告日期:2022-11-09
公告编号:2022-021
证券代码:870614 证券简称:精通电力 主办券商:华福证券
精通电力股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长甘戈
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 9,579.7
万股,占公司有表决权股份总数的 95.08%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-021
4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于精通电力股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届》1.议案内容:
详见公司于 2022 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeeq.com.cn)披露的《关于精通电力股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届》的公告(公告编号 2022-016)。
2.议案表决结果:
同意股数 9,579.7 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案无关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
甘戈 董事、董 任职 2022年11月7 2022 年第一次临 审议通过
事长 日 时股东大会
李昕 董事、总 任职 2022年11月7 2022 年第一次临 审议通过
经理 日 时股东大会
吴晓君 董事 任职 2022年11月7 2022 年第一次临 审议通过
日 时股东大会
吴能 董事、董 任职 2022年11月7 2022 年第一次临 审议通过
事会秘书 日 时股东大会
于莉莉 董事 任职 2022年11月7 2022 年第一次临 审议通过
日 时股东大会
公告编号:2022-021
李宾 董事 任职 2022年11月7 2022 年第一次临 审议通过
日 时股东大会
李鹏 监事会主 任职 2022年11月7 2022 年第一次临 审议通过
席 日 时股东大会
张晓莉 监事 任职 2022年11月7 2022 年第一次临 审议通过
日 ……
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