公告日期：2018-01-11

公告编号：2018-006



证券代码：870610 证券简称：皓腾牧业 主办券商：恒泰证券



内蒙古皓腾牧业科技股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



(一)日常性关联交易表决和审议情况



内蒙古皓腾牧业科技股份有限公司第一届董事会第八次会议于2018年1月11日上午8：30-10：00在公司会议室召开，审议通过了《关于〈预计2018年度日常性关联交易〉的议案》，董事长马永强先生回避表决该议案，最终4名非关联董事全票通过该议案。该议案尚需提交股东大会审议。



(二)预计日常性关联交易基本情况



关联方 关联交易 关联交易说明 预计发生额



类别



马永强 短期借款 基于短期紧急性现金流补充，为公司提供无息 500万元



借款，关联交易对中小股东利益不构成损害



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



公告编号：2018-006



关联方名称/姓名 住所 企业类型 法定代表人



呼和浩特市新城区海拉- -



马永强 尔东路爱明小区1号院



天元楼3单元3号



（二）关联关系



马永强为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。



三、关联交易的主要内容



根据公司经营计划及关联方真实业务，预计2018年度公司日常



性关联交易金额不超过500万元人民币，具体情况如下：



预计2018年度，董事长马永强先生向公司提供短期无息借款补



充经营现金流，预计金额500万元以内（含500万元）（含税）。



四、定价依据及公允性



关联方为公司提供借款不收取任何费用，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。



五、关联交易的必要性及对公司的影响



（一） 必要性和真实意图



关联方无偿为公司提供借款，是公司业务发展和日常经营的正常需求,有利于公司补充流动资金，符合公司和全体股东的利益。



（二） 本次关联交易对公司的影响



1、关联方无偿为公司提供借款系公司业务发展及生产经营的正常所需，交易的达成有助于公司进一步提高经济效益，加快公司的发展。



2、日常性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、独立性不会造成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。



公告编号：2018-006



六、备查文件目录



《内蒙古皓腾牧业科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



内蒙古皓腾牧业科技股份有限公司



董事会



2018年1月11日




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