公告日期：2018-03-21

江苏博强新能源科技股份有限公司



（住所：锦丰镇江苏扬子江国际冶金工业园（郁桥村25幢））



股票发行情况报告书



主办券商



住所：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼



二零一八年二月



目录



一、本次发行的基本情况......4



二、发行前后相关情况对比......8



三、新增股份限售安排......12



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......12



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......15



六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......17



七、备查文件目录......18



释义



本《江苏博强新能源科技股份有限公司股票发行情况报告书》中，除非文义另有所指，下述词语分别具有以下含义：



释义项目 释义



公司、发行人、博强能源 指 江苏博强新能源科技股份有限公司



本次发行、本次股票发行 指 江苏博强新能源科技股份有限公司以非公开发行的方式



发行不超过1,000,000股人民币普通股



博强有限、有限公司 指 江苏博强新能源科技有限公司



上海博强 指 上海博强微电子有限公司



上海奥典 指 上海奥典新能源科技有限公司



北京明晨 指 北京明晨资产管理有限公司



上海兴蒙 指 上海兴蒙投资有限公司



北京中海 指 北京中海亨通投资管理股份有限公司



哈尔滨丁香汇 指 哈尔滨丁香汇投资合伙企业（有限合伙）



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《合同法》 指 《中华人民共和国合同法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》



《发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》



《投资者适当性管理细则》指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》



《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试



行）》



公司章程 指 江苏博强新能源科技股份有限公司章程及其修正案



华龙证券、主办券商 指 华龙证券股份有限公司



中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



元、万元 指 人民币元、人民币万元（仅限于用作货币量词时）



注：除特别说明外，本报告书使用合并财务报表资料，金额单位均为人民币元。本报告书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量



本次发行股票数量为1,000,000股。



（二）发行价格



公司本次定向发行股票价格为人民币2.50元/股。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2017]006182号），公司截至2016年12月31日归属于挂牌公司股东的净资产19,771,297.65元，归属于挂牌公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。