公告日期：2017-11-10

公告编号：2017-021

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证券代码：870607 证券简称：博强能源 主办券商：华龙证券

江苏博强新能源科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长韩竞科

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 10 月 25 日在全国股份转让系统公司指定的信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公

告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共

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(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，

持有表决权的股份 10,526,316 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于《公司股票发行方案》的议案

1.议案内容

为满足公司战略发展的需要，同时考虑到公司目前处于快速发展

阶段，对资金需求较大，所以拟通过定向发行股票募集资金。公司本

次股票发行对象为 9 名，分别为公司在册股东、董事、监事、高级管

理人员及核心员工。本次发行股票的种类为人民币普通股，发行价格

为每股人民币 2.5 元，公司本次拟发行股份的数量不超过 1,000,000

股（含 1,000,000 股），募集资金总额不超过 2,500,000.00 元（含

2,500,000.00 元）。具体发行内容详见公司在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏博

强新能源科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,118,316 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东韩竞科、韩竞涛回避表决。

和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。

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(二)审议通过关于《公司与发行对象签署<股票认购协议>》

的议案

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，为了明确本次定向发行股份

相关方的权利义务，顺利完成本次发行工作，公司与发行对象需签署

附生效条件的《股票认购协议》，该协议经公司董事会、股东大会批

准本次股票发行方案及本认购协议，并以签署最后一个条件的满足日

为协议生效日。

2.议案表决结果：

同意股数 5,118,316 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东韩竞科、韩竞涛回避表决。

(三)审议通过关于《修改<江苏博强新能源科技股份有限公司

章程>》的议案

1.议案内容

根据公司股票发行方案，公司本次发行完成后公司的注册资本、

股份总额等情况将发生变更，公司拟根据最终的发行结果对《江苏博

强新能源科技股份有限公司章程》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 10,526,316 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

(四)审议通过关于《提请股东大会授权公司董事会全权办理

本次股票发行相关事宜》的议案

1.议案内容

为顺利实现公司本次股票发行工作，根据《公司法》以及其他法

律、法规、规范性文件和《江苏博强新能源科技股份有限公司章程》

等有关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发

行事宜。具体如下：

（1）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统有限责任

公司备案相关事宜；

（2）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

（3）聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（4）在本次股票发行完成后，办理……
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