公告日期：2017-10-25

公告编号：2017-016



证券代码： 870607 证券简称： 博强能源 主办券商：华龙证券



江苏博强新能源科技股份有限公司



（住所：锦丰镇江苏扬子江国际冶金工业园（郁桥村25幢））



股票发行方案



主办券商



（住所：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼）



二〇一七年十月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记



载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



声明......1



目录......2



释义......3



一、公司基本信息......4



二、发行计划......4



（一）发行目的......4



（二）发行对象......4



（三）发行价格......7



（四）发行股份数及预计募集资金总额......8



（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时，发行数量和发行价格的调整。...............................................................................................................................8



（六）公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况，及其对公司本次股票发行价格造成的影响。...................................................................................................................................8



（七）本次发行股票的限售安排及自愿锁定承诺......8



（八）募集资金用途......8



（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......10



（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......10



（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......11



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......11



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.................................................................................................................................11



（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......11



（三）与本次发行相关特有风险的说明......11



四、其他需要披露的重大事项......12



（一）本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。



......12



（二）本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。



......12



（三）不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政 处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。......12（四）公司及公司法定代表人、公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员以及公司控股子公司不属于失信联合惩戒对象。......12 （五）不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。......12 （六）《股票认购协议》的内容摘要......12 （七）《股票认购协议之补充协议书》的内容摘要......14五、中介机构信息..............……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。