公告日期:2017-08-18
公告编号:2017-011
证券代码:870607 证券简称:博强能源 主办券商:华龙证券
江苏博强新能源科技股份有限公司
第一届董事会第三会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
江苏博强新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第一届
董事会第三会议 (以下简称“会议”) 通知于2017年8月8日以书面、
电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事,会议于2017年8月18日以现场表决的方式召开。公司现有董事5人,出席会议的董事5人。会议由董事长韩竞科主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议审议议案及表决情况
经与会董事审议,会议以投票表决的方式,审议通过如下议案: (一)审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》
议案内容:根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会对公司2017年半年度的经营管理、生产经营状况、公司内部机构设置、公司营业收入等事项做出汇报,详细内容见公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2017-011
(http://www.neeq.com.cn)披露的《江苏博强新能源科技股份公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-010)。
表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。
回避表决情况:无。
三、备查文件
(一)《江苏博强新能源科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
特此公告
江苏博强新能源科技股份有限公司
董事会
2017年8月18日
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