公告日期：2017-08-18

公告编号： 2017-012

证券代码:870607 证券简称:博强能源 主办券商:华龙证券

江苏博强新能源科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

江苏博强新能源科技股份有限公司(以下简称“ 公司” ) 第一届

监事会第三次会议 (以下简称“ 会议” ) 通知于2017年8月8日以书

面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体监事， 会议于2017年8月

18日以现场表决的方式召开。 公司现有监事3人，出席会议的监事3

人， 表决监事3人。会议由监事会主席郭靖宇主持。 本次会议的召

集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以

及有关法律、法规的规定。

二、 会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《 关于公司 2017 年半年度报告的议案》

议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事

会对公司 2017 年半年度的经营管理、生产经营状况、公司内部机构

设置、公司营业收入等事项做出汇报，详细内容见公司于 2017 年 8

月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号： 2017-012

（ http://www.neeq.com.cn） 披露的《 江苏博强新能源科技股份有

限公司 2017 年半年度报告》（公告编号： 2017-010）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《公

司 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（ 1） 2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定；

（ 2） 2017 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转

让系统的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存

在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司半

年度的经营和财务状况；

（ 3）提出本意见前，未发现参与本半年报编制和审议的人员存

在违反保密规定的行为。

表决情况： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；

回避表决情况： 无

三、备查文件

（一）《 江苏博强新能源科技股份有限公司第一届监事会第三

次会议决议》

特此公告

江苏博强新能源科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 18 日


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