公告日期:2017-04-26
证券代码:870607 证券简称:博强能源 主办券商:华龙证券
江苏博强新能源科技股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司第一届董事会第二次会议审议并通过了《关于提议召开公司2016年年度股东大会》的议案,公司定于2017年5月17日召开 2016 年年度股东大会,本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年05月17日09时00分
结束时间:2017年05月17日11时00分
现场投票
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.北京市中银(上海)律师事务所王昕晖律师、武勇律师
(七)会议地点:锦丰镇江苏扬子江国际冶金工业园(郁桥村25幢)
公司会议室
二、会议审议事项
1.《关于公司<2016年年度报告及摘要>议案》; 2.《关于公司
<2016年度董事会工作报告>的议案》; 3.《关于公司<2016年度监
事会工作报告>的议案》; 4.《关于公司<2016 年度财务决算报告>
的议案》; 5.《关于公司<2017 年度财务预算报告>的议案》; 6.
《关于公司<2016年度利润分配方案>的议案》;7.《关于公司<2017
年度经营和投资计划>的议案》;8.《关于续聘大华会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司2017年审计机构的议案》。
上述议案内容详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2017-004)和《第一届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2017-005)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2017年05月17日9:00
(三)登记地点:
锦丰镇江苏扬子江国际冶金工业园(郁桥村25幢)公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:熊险峰联系电话:【0512-80177265】传真:
【0512-80177252】联系地址:锦丰镇江苏扬子江国际冶金工业园(郁桥村25幢)公司会议室
(二)会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费用自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的公司第一届董事会第二次会议决议。
(二)经与会监事签字确认的公司第一届监事会第二次会议决议。
江苏博强新能源科技股份有限公司
董事会
2017年4月26日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。