公告日期:2018-02-05
证券代码:870606 证券简称:唯能车灯 主办券商:广发证券
珠海市唯能车灯股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年2月4日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:裴爱国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份30,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过关于公司向关联方借款的议案
1.议案内容
具体内容详见2018年1月16日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《唯能车灯:关于公司向关联方借款的公告》(公告编号:2018-004)
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
所有股东均为借款关联方,均无需回避表决。
(二)审议通过预计2018年日常性关联交易的议案
1.议案内容
具体内容详见2018年1月16日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《唯能车灯:预计2018
年日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-005)。
2.议案表决结果:
同意股数 10,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
股东裴爱国、股东裴爱伟、珠海市集创投资中心(有限合伙)与本议案存在关联关系回避表决。
(三)审议通过关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度
的议案
1.议案内容
具体内容详见2018年1月16日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《唯能车灯:关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2018-006)。2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过关于公司向非关联方借款的议案
1.议案内容
公司目前订单量有大幅度增加,在今后一段时间仍呈增长趋势,资金使用量明显加大。为缓解流动资金紧张的局面,公司向非关联方人员李德明先生借款补充公司流动资金。借款利率为年利率约定为12%;借款期限2个月,经双方签署借款合同后生效。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过关于公司股东为公司借款提供担保暨关联交易的议案
1.议案内容
具体内容详见2018年1月26日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《唯能车灯:关于公司股东为公司借款提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2018-009)。
2.议案表决结果:
同意……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。