公告日期：2018-01-16

编号：2018-003



证券简称：唯能车灯 证券代码：870606 主办券商：广发证券



珠海市唯能车灯股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



珠海市唯能车灯股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年1月14日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月4日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5 人。会议由裴爱国董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



经与会董事研究讨论，会议以投票表决方式审议通过如下议案：（一）审议《关于公司向关联方借款的议案》；



1.议案内容：具体内容详见2018年1月16日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《唯能车灯：关于公司向关联方借款的公告》（公告编号：2018-004）。



2.表决情况：董事长裴爱国、董事裴爱伟、董事赵宝瑞、董事范现军与本议案存在关联关系，回避表决。具有表决权董事不足法定人数，此议案提交2018年第一次临时股东会审议。



（二）审议通过《预计2018年日常性关联交易的议案》；



编号：2018-003



1.议案内容：具体内容详见2018年1月16日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《唯能车灯：预计2018年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。2.表决情况：董事长裴爱国及董事裴爱伟与本议案存在关联关系，回避表决。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



（三）审议通过《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的



议案》；



1.议案内容：具体内容详见2018年1月16日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《唯能车灯：关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-006）。



2．表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



（四）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》；



1.议案内容：工作报告分为2017年度总结，与2018年度工作展



望。



2．表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



（五）审议通过《提请召开2018年第一次临时股东会的议案》；



1.议案内容：根据公司法及公司章程有关规定，《关于公司向关联方借款的议案》、《预计2018年日常性关联交易的议案》、《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》这三份议案，经董事会审议后，还需股东大会审议。故提请召开2018年第一次临时股东会，会议召开时间以股东大会通知为准。



2．表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



编号：2018-003



三、备查文件



（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》。



特此公告。



珠海市唯能车灯股份有限公司



董事会



2018年1月16日




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