公告日期：2018-01-16

证券代码：870606 证券简称：唯能车灯 主办券商：广发证券



珠海市唯能车灯股份有限公司



关于公司向关联方借款的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



本公司向王淑华、赵宝瑞、范现军、刘世鹏、裴爱伟、徐莉颖借款，于2018年1月14日在公司二楼会议室签订协议。



(二)关联方关系概述



关联方王淑华系公司财务总监，公司第一大股东、实际控制人裴爱国的配偶；关联方赵宝瑞系公司股东、董事；关联方范现军系公司股东、董事；关联方刘世鹏系公司股东、监事会主席；关联方裴爱伟系公司股东、董事及公司第一大股东、实际控制人裴爱国的兄弟；关联方徐莉颖系公司股东、董事赵宝瑞的配偶。



(三)表决和审议情况



此议案已交第一届董事会第八次会议审议，董事长裴爱国、董事裴爱伟、董事赵宝瑞、董事范现军与本议案存在关联关系，回避表决。



具有表决权董事不足法定人数，此议案提交2018年第一次临时股东



会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



此关联交易不存在需要有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



王淑华 珠海市香洲区南屏珠海 - -



大道1号华发新城



赵宝瑞 北京市昌平区回龙观镇 - -



云趣园小区



范现军 北京市昌平区回龙观镇 - -



云趣园小区



刘世鹏 北京市怀柔区杨宋镇凤 - -



翔科技开发区凤翔四园



江西省抚州市崇仁县郭



裴爱伟 圩乡甘家村王坡头组7 - -



号



徐莉颖 北京市昌平区回龙观镇 - -



云趣园小区



(二)关联关系



1.关联方王淑华，系公司财务总监，公司第一大股东、实际控制人裴爱国的配偶。 2.关联方赵宝瑞，系公司股东、董事。 3.关联方范现军，系公司股东、董事。 4.关联方刘世鹏，系公司股东、监事会主席。 5.关联方裴爱伟，系公司股东、董事；公司第一大股东、实际控制人裴爱国的兄弟。 6.关联方徐莉颖，系公司股东、董事赵宝瑞的配偶。



三、交易协议的主要内容



1.为补充公司流动资金，公司向关联方王淑华借款580万元，借



款期限1年，年利率为6%。



2. 为补充公司流动资金，公司向关联方赵宝瑞借款20万元，借



款期限1年，年利率为6%。



3. 为补充公司流动资金，公司向关联方范现军借款50万元，借



款期限1年，年利率为6%。



4.为补充公司流动资金，公司向关联方刘世鹏借款50万元，借款



期限1年，年利率为6%。



5.为补充公司流动资金，公司向关联方裴爱伟借款150万元，借



款期限1年，年利率为6%。



6. 为补充公司流动资金，公司向关联方徐莉颖借款30万元，借



款期限1年，年利率为6%。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司目前订单量有大幅度增加，在今后一段时间仍呈增长趋势，资金使用量明显加大。向银行进行信用贷款，向客户申请商票贴现等融资工作尚在推进中，不能立即向公司注入资金。为缓解流动资金紧张的局面，公司向关联方人员……
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