公告日期：2017-04-21

证券代码：870606 证券简称：唯能车灯 主办券商：广发证券



珠海市唯能车灯股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



珠海市唯能车灯股份有限公司（以下简称公司）



于2017年4月19日在公司会议室以现场和通讯相结合方式



召开。公议通知于2017年4月9日以邮件方式发出。会议



应到董事5人，实际参会董事5人。监事会成员与高管列席



会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。



二、会议议案及表决情况：



会议由公司董事长裴爱国先生主持，与会董事以记名投票的方式表决，审议并通过如下决议：



1、审议通过《2016 年度公司总经理工作报告的议案》；



议案内容：2016 公司年度经营业绩完成情况以及 2017



年度工作规划。



表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票；



2、审议通过《2016 年度公司董事会工作报告的议案》；



议案内容：2016年度公司董事会日常工作情况以及



2017 年度工作规划。



表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。



该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。



3、审议通过《2016 年度财务决算报告的议案》；



议案内容：对公司 2016 年度主要财务指标情况进行审



议。



表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。



该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。



4、审议通过《2017 年度财务预算报告的议案》；



议案内容：根据最新企业会计准则和公司财务制度有关规定，在充分分析公司内外部经营环境的基础上，结合 2016年公司实际经营情况及 2017 年公司的发展计划，编制了2017 年度财务预算报告。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。



5、审议通过《2016 年度财务审计报告的议案》；



议案内容：对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（大华审字[2017] 005042 号）进行审议。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。



6、审议通过《公司 2016 年年度报告及 2016 年年度



报告摘要的议案》；



议案内容：详见公司2017年4月21 日在全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台发布的《唯能车灯：2016年



年度报告》（公告编号：2017-006）内容及《唯能车灯：2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）内容。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。



7、审议通过《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》；



议案内容：对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告（大华特字【2017】002541号）进行审议。具体内容详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《珠海市唯能车灯股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2017-009）内容。



表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。



该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。



8、审议通过《公司2016年年度利润分配预案》；



议案内容：根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大华审字“大华审字[2017]005042 号”《审计报告》,公司2016年度实现归属于所有者的净利润2,658,991.94元，由于2016年6月公司曾以2016年3月31日经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司，因此公司当年实现的可供股东分配的利润为0,000,……
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