公告日期：2017-04-21

证券代码：870606 证券简称：唯能车灯 主办券商：广发证券



珠海市唯能车灯股份有限公司



2016年年度股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2016



年年度股东大会的议案》；本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月14日9时00分



结束时间：2017年5月14日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月8日，1、股权登记日



持有公司股份的股东；本次股东大会的股权登记日为 2017年5月 8



日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事及相关高级管理人员



3.广东明门律师事务所



(七)会议地点：珠海市斗门区斗门镇斗门大道南19号3号厂房二楼



会议室



二、会议审议事项



1、审议《2016 年度公司董事会工作报告的议案》；议案内容：



2016 年度公司董事会日常工作情况以及 2017 年度工作规划。 2、



关于审议《2016 年度公司监事会工作报告的议案》；议案内容：2016



年度公司监事会日常工作情况以及 2017 年度工作规划。3、关于审



议《2016 年度财务决算报告的议案》； 议案内容：对公司 2016年



度主要财务指标情况进行审议。 4、关于审议《2017 年度财务预算



报告的议案》； 议案内容：根据最新企业会计准则和公司财务制度



有关规定，在充分分析公司内外部经营环境的基础上，结合 2016年



公司实际经营情况及 2017 年公司的发展计划，编制了 2017 年度财



务预算报告。 5、审议通过《2016 年度财务审计报告的议案》；议



案内容：对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（大华审字[2017]005042号）进行审议 6、审议通过《公司 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要的议案》；议案内容：详见公司2017年4月21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《唯能车灯：2016 年度报告》（公告编号：2017-006）内容及《唯能车灯：2016 年度报告摘要》（公告编号：2017-007）内容。 7、审议通过《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》； 议案内容：对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告（大华特字【2017】002541号）进行审议。具体内容详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《珠海市唯能车灯股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2017-009）内容。8、审议通过《公司2016年年度利润分配预案》；议案内容：根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大华审字“大华审字[2017]005042号”《审计报告》,公司 2016 年度实现归属于所有者的净利润 2,658,991.94元，由于2016年6月公司曾以2016年3月31日经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司，因此公司当年实现的可供股东分配的利润为0,000,000.00元，均为当年4月-12月的经营活动产生的，2016年12月31日公司账面经审计的可供分配利润余额为672,690.34元；公司董事会决定2016年度不对公司股东进行利润分配。 9、审议通过《2017 年公司续聘会计师事务所的议案》； 议案内容：同意续聘



大华会计师事务所（特殊普通合伙）为……
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