公告日期：2017-03-16

公告编号：2017-003



证券代码：870606 证券简称：唯能车灯 主办券商：广发证券



珠海市唯能车灯股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，无需相关部门批准或履行其它程序



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017的3月31日9时00分



结束时间：2017年3月31日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-003



本次股东大会的股权登记日为2017年3月27日，登记日下午收



市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高管及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：珠海市斗门区斗门镇斗门大道南19号3号厂房二楼



会议室



二、会议审议事项



《关于公司2017年度向珠海市为能汽车配件有限公司采购金额



1,254,635元线束的议案》



议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2017-002）》三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东持本人身份证。2.自然人股东由代理人代表本次出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件和复印件）。3.法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）。



4.法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本 公告编号：2017-003



复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（件及复印件）。



(二)登记时间: 2017年3月31日8时30分至2017年3月31日9



时00分



(三)登记地点:



珠海市斗门区斗门镇斗门大道南19号3号厂房二楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：熊晓敏



联系电话：13823085926



电子邮箱：1811276804@qq.com



联系地址：珠海市斗门区斗门镇斗门大道南19号3号厂房



(二)会议费用：参加会议费用由出席人自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前10日提交



五、备查文件目录



《珠海市唯能车灯股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》珠海市唯能车灯股份有限公司



董事会



2017年3月16日




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