公告日期：2017-03-16

公告编号： 2017-002



证券代码：870606 证券简称：唯能车灯 主办券商：广发证券



珠海市唯能车灯股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



珠海市唯能车灯股份有限公司（以下简称“公司”）



于2017年3月15日10时在公司会议室举行，会议由董事



长裴爱国先生主持。会议应到董事5人，实际参会董事5人。



监事会成员刘世鹏先生、陈杨俊先生、黄琪女士列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。



二、会议表决情况：



经审议，与会董事以记名投票的方式表决，审议并通过如下决议：



（一）审议通过《关于公司 2017 年度向珠海市为能汽车配



件有限公司采购金额1,254,635元线束的议案》



议案内容：珠海市为能汽车配件有限公司（以下简称“为能”）为公司的关联方， 公司通过订单的形式向为能采购灯具线束。2017年度预计采购金额为1,254,635元。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：裴爱国先生、裴爱伟先生均为关联董事， 公告编号： 2017-002



回避表决此议案。



此议案需提请公司临时股东大会审议批准。



（二）审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大



会的议案》



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：无



三、备查文件目录



经与会董事签字确认的第一届董事会第四次会议决议。



特此公告



珠海市唯能车灯股份有限公司



董 事 会



2017年3月16日




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