公告日期：2017-03-16

公告编号：2017-004



证券代码：870606 证券简称：唯能车灯 主办券商：广发证券



珠海市唯能车灯股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额



采购商品 向关联方采购 珠海市为能汽车配件 1,254,635



线束 有限公司 元



(二)关联方关系概述



1.关联方珠海市为能汽车配件有限公司为公司控股股东、实际控制人裴爱国之妹吴莹控股的企业，吴莹持有珠海市为能汽车配件有限公司90%的股权。



(三)表决和审议情况



2017年3月16



日，审议通过《关于公司



2017年度向珠海市



为能汽车配件有限公司采购金额 1,254,635 元线束的议案》。根据



《珠海市唯能车灯会股份有限公司章程》规定，董事会决定将本项议案提交2017年第一次临时股东大会审议。



3票同意、0票反对、0票弃权，一致同意将《关于公司2017



公告编号：2017-004



年度向珠海市为能汽车配件有限公司采购金额1,254,635元线束的



议案》提交2017年第一次临时股东大会审议。



回避表决情况：裴爱国先生、裴爱伟先生均为关联董事，回避表决。



此议案经2017年第一次临时股东大会审议通过后生效。



(四)本次关联交易是否存在需要相关部门批准的情况



本次关联交易无需相关部门批准的情况。



二、关联方介绍



关联姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



珠海市斗门区斗



珠海市为能汽车



门大道南 19号东 有限责任公司 吴莹



配件有限公司



侧



三、交易协议的主要内容



在预计2017年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根



据业务开展需要，签署相关协议。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



与关联方的日常性关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正 公告编号：2017-004



常所需。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理，必要的。



六、备查文件目录



《珠海市唯能车灯股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》珠海市唯能车灯股份有限公司



董事会



2017年3月16日




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