公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-018

证券代码：870601 证券简称：启明星 主办券商：东吴证券

淄博启明星新材料股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为淄博启明星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，路永军先生、王兵舰先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

路永军，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师。2004 年 1 月至 2010 年 12 月就职于淄博诚信税务师事务所有限责
任公司，历任代理记账部主任、副所长；2011 年 1 月至 2015 年 12 月任山东开
来投资有限公司业务部总经理；2015 年 12 月至 2016 年 12 月任山东开来资本管
理股份有限公司业务部总经理；2015 年 12 月至 2019 年 10 月任山东开来资本管
理股份有限公司监事；2017 年 4 月至 2017 年 6 月任山东卓创资讯集团有限公司
财务管理部经理；2017 年 6 月至 2023 年 11 月历任山东卓创资讯股份有限公司
财务管理部经理、财务总监；2023 年 12 月至今任山东卓创资讯股份有限公司副
总经理兼财务总监；2015 年 4 月至 2022 年 4 月任山东金晶科技股份有限公司独
立董事；2022 年 6 月至今任公司独立董事；2022 年 12 月至今任山东齐鲁华信实
业股份有限公司独立董事。

王兵舰，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2000 年 8 月至 2002 年 4 月任山东致公律师事务所执业律师；2002 年 5 月至 2022

公告编号：2024-018

年 3 月任山东天矩律师事务所执业律师、合伙人；2009 年 5 月至 2015 年 5 月任
山东金晶科技股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至今任山东金晶科技股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今任莲池医院集团股份有限公司独立董事；2022
年 4 月至 2022 年 9 月任山东致公律师事务所执业律师；2022 年 6 月至今任发行
人独立董事；2022 年 10 月至今任山东致公（周村）律师事务所执业律师。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事路永军、
王兵舰会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

路永军 6 6 0 0 否 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。