公告日期：2023-07-21

公告编号：2023-029

证券代码：870601 证券简称：启明星 主办券商：民生证券
淄博启明星新材料股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司会议室。

3.会议召开方式：投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：张合军

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与民生证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续
督导协议的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，经与民生证券股份有限公司进行了充

公告编号：2023-029

分沟通和友好协商后，双方决定解除持续督导协议,并就解除《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见，双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议书，上述协议生效日期为全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《淄博启明星新材料股份有限公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，公司经与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）进行充分沟通和友好协商后，中泰证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与中泰证券达成一致意见，双方拟签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异函之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2023-029

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计公司及子公司 2023 年下半年度向银行等金融机构申
请综合授信的议案》
1.议案内容：

鉴于经营发展需要，公司及子公司拟在 2023 年下半年度向银行或其他机构申请综合授信额度 4000 万元，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，具体以公司与银行等金融机构签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王兵舰、路永军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决 。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司、子公司及相关关联方为公司及子公司 2023 年下半
年度授信额度提供担保的议案》
1.议案内容：

公司及子公司拟在 2023 年下半年度向银行或其……
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