公告日期:2023-04-21
证券代码:870601 证券简称:启明星 主办券商:民生证券
淄博启明星新材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司会议室。
3.会议召开方式:投票表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:张合军
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,所作决议合法合规。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
针对 2022 年度董事会的工作情况,公司董事会起草了《公司 2022 年度董事
会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
针对 2022 年度总经理工作情况,总经理起草了《公司 2022 年度总经理工作
报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司依据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要求编制了公司 2022 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度报告》(公告编号: 2023-015)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容:
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司《2022 年度审计报告》。审计意见认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了公司截止至2022 年12 月 31日的财务状况以及 2022年度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司对2022年度进行了财务决算,并编制了《公司2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司2022年度的实际经营情况和2023年度的经营目标,公司编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年经营发展规划及资金使用计划,为保障公司稳定、健康、可持续……
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