公告日期:2020-04-09
公告编号:2020-017
证券代码:870594 证券简称:都市医药 主办券商:首创证券
深圳市都市医药股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:陈政
5.会议主持人:陈政
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数48,866,400 股,占公司有表决权股份总数的 89.70%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-017
信息披露负责人何墩州出席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议
案》
1.议案内容:
根据公司业务发展规划、研发投入及经营发展需要,公司全资子公司深圳金易德药业有限公司(以下简称“金易德”)拟向深圳宝安融兴村镇银行申请流动资金贷款人民币 300 万元,贷款期限一年。根据深圳宝安融兴村镇银行授信申请要求,公司、董事长陈政、董事张观英为上述授信申请提供连带责任担保。
2.议案表决结果:
同意股数 44,740,800 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 82.13%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易事项,股东张观英回避表决。
三、备查文件目录
深圳市都市医药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议
深圳市都市医药股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 9 日
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