公告日期：2020-03-24

都市医药:提供担保暨关联交易的公告[2020-012]
公告编号： 2020-012
证券代码： 870594 证券简称： 都市医药 主办券商： 首创证券
深圳市都市医药股份有限公司
提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 担保情况概述
（一） 担保基本情况
根据公司业务发展规划、研发投入及经营发展需要，公司全资子公司深圳金易德
药业有限公司（以下简称“金易德”）拟向深圳宝安融兴村镇银行申请流动资金
贷款人民币 300 万元，贷款期限一年。根据深圳宝安融兴村镇银行授信申请要求，
公司、 董事长陈政、董事张观英为上述授信申请提供连带责任担保。
（二） 是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
（三） 审议和表决情况
2020 年 3 月 24 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司
及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意
票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事长陈政、董事张观英回避表决。上述担
保事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
（一） 法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况
被担保人名称： 深圳金易德药业有限公司公告编号： 2020-012
是否为控股股东、实际控制人及其关联方： 是
被担保人是否提供反担保： 否
住所： 深圳市宝安区新安街道 23 区大宝路一巷一号艾可工业区一号厂房三
楼
注册地址： 深圳市宝安区新安街道 23 区大宝路一巷一号艾可工业区一号厂
房三楼
注册资本： 5,000,000 元
企业类型： 有限责任公司（法人独资）
法定代表人： 李桂珠
主营业务： 信息系统咨询和技术服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的
项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），化妆品、日用百货、一类医疗
器械的销售，许可经营项目是：药品经营；二三类医疗器械经营；保健食品批发。
成立日期： 2003 年 10 月 30 日
关联关系： 被担保人为公司全资子公司
2、被担保人信用状况
2019 年 12 月 31 日资产总额： 20,015,912.41 元
2019 年 12 月 31 日流动负债总额： 14,001,425.52 元
2019 年 12 月 31 日净资产： 5,739,486.89 元
2019 年 12 月 31 日资产负债率： 69.95%
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日营业收入： 88,813,465.9 元
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日利润总额： 178,512.95 元
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日净利润： 143,474.83 元
三、 担保协议的主要内容
根据公司业务发展规划、研发投入及经营发展需要，公司全资子公司深圳金易德
药业有限公司（以下简称“金易德”）拟向深圳宝安融兴村镇银行申请流动资金
贷款人民币 300 万元，贷款期限一年。根据深圳宝安融兴村镇银行授信申请要求，
公司、 董事长陈政、董事张观英为上述授信申请提供连带责任担保。具体担保条
款以实际签订的贷款合同为准。公告编号： 2020-012
四、 董事会意见
（一） 担保原因
本次担保系为支持金易德的发展，符合公司整体发展战略。
（二） 担保事项的利益与风险
公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制，为全资子公司提供担保的财务风
险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。
（三） 对公司的影响
本次担保对公司的正常经营无不利影。
五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
项目 金额/万元 比例
对外担保累计金额 300 100%
其 中
逾期担保累计金额 0.00 0.00%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额 0.00 0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额 0.00 0.00%
其中， 对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 19.15%。
涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0
元。
六、 备查文件目录
《深圳市都市医药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》公告编号： 2020-012
深圳市都市医药股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

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