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发表于 2019-08-26 16:43:07 股吧网页版
迈科期货:关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-26


公告编号:2019-028

证券代码:870593 证券简称:迈科期货 主办券商:安信证券
迈科期货股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会
(三)会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2019 年 9 月 10 日 14 时 30 分

预计会期 1 天。

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号:2019-028

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层会议室

二、会议审议事项
(一)审议迈科期货股份有限公司《关于同意张弛先生辞去董事职务,选举何晨 先生担任董事职务的议案》;

公司董事会于近日收到董事张弛先生递交的辞职申请,董事会同意张弛先生 辞去公司董事职务。张弛先生辞职后不再担任公司的其他职务。张弛先生在任职 期间勤勉尽责,公司董事会对其为公司的发展做出的贡献深表感谢。

按照公司章程规定,现经股东西安迈科金属国际集团有限公司提名,董事会 一致同意聘任何晨先生为迈科期货股份有限公司董事,任期自股东大会审议通过 之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已由迈科期货股份有限公司第二届董事会 2019 年第一次定期会议于
2019 年 8 月 22 日审议通过,现提交股东大会审议。

(二)审议迈科期货股份有限公司《关于同意党永峰先生辞去监事及监事会主席 职务,选举王兴君先生担任监事职务的议案》;

公司监事会近日收到监事会主席党永峰先生递交的辞职申请,党永峰先生因 个人原因辞去公司监事及监事会主席职务,监事会同意党永峰先生辞去公司监事 及监事会主席职务。党永峰先生辞职后不再担任公司的其他职务。党永峰先生在 任职期间勤勉尽责,公司监事会对其为公司的发展所做出的贡献深表感谢。

按照公司章程规定,现经股东西安迈科金属国际集团有限公司提名,监事会 一致同意聘任王兴君先生为迈科期货股份有限公司监事,任期自股东大会审议通 过之日起至第二届监事会届满之日止。

本议案已由迈科期货股份有限公司第二届监事会 2019 年第一次定期会议于
2019 年 8 月 22 日审议通过,现提交股东大会审议。

(三)审议迈科期货股份有限公司《关于对自有资金投资授权的议案》。

根据公司实际情况,为促进公司业务发展,提高资金运用的规模和收益,同 时提升决策效率,防范风险,董事会同意自有资金投资以下金额授权给公司董事 长进行审批,具体如下:

公告编号:2019-028

(1)、非银投资,包括集合或单一的信托计划、保险产品、公募基金、私募基金、券商资管产品、期货资管产品、公募子基金产品、债券及债券类产品(ABS等)以及其他合规的产品,全年资金使用余额不高于 4 亿元(含 4 亿元);

(2)、银行理财产品,全年资金使用余额不高于 1.5 亿元(含 1.5 亿元)。
以上所称“余额”指授权期限范围内任意时点的余额,不得突破。鉴于投资产品
的跨年因素,此授权有效期自 2019 年 1 月 1 日起至股东大会重新授权为止。
……
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