公告日期:2019-07-19
公告编号:2019-022
证券代码:870593 证券简称:迈科期货 主办券商:安信证券
迈科期货股份有限公司
第二届董事会2019年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2019年7月19日
2、会议召开地点:西安市高新区锦业路12号迈科中心43层会议室
3、会议召开方式:通讯方式
4、发出董事会会议通知的时间和方式:2019年7月15日以书面方式发出
5、会议主持人:姜晴和
6、会议列席人员:监事、首席风险官、高级管理人员
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:
从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司部分高管职务调整的议案》
1、议案内容:
为提升公司管理水平,促进公司业务持续稳定健康发展,经研究,董事会拟对公司部分高管职务进行调整。张学东先生不再担任公司总经理职务,调整为担任公司副总经理职务。公司总经理职务由董事长姜晴和先生兼任。
公告编号:2019-022
2、议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3、回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《迈科期货股份有限公司第二届董事会2019年第二次临时会议决议》
迈科期货股份有限公司
董事会
2019年7月19日
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