公告日期:2019-05-10
公告编号:2019-015
证券代码:870593 证券简称:迈科期货 主办券商:安信证券
迈科期货股份有限公司
第二届董事会2019年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2019年5月9日
2、会议召开地点:西安市高新区锦业路12号迈科中心43层会议室
3、会议召开方式:通讯方式
4、发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月9日以书面方式发出
5、会议主持人:姜晴和
6、会议列席人员:监事、首席风险官、高级管理人员
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:
从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
审议通过《关于选举姜晴和先生担任公司第二届董事会董事长的议案》
1、议案内容:
迈科期货股份有限公司第二届董事会成员已经公司2018年年度股东大会选举产生,全体董事全票通过同意姜晴和先生担任公司第二届董事会董事长,任期三年。
公告编号:2019-015
根据中国证券监督管理委员会第47号令《期货公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理办法》第二章第十条关于董事长和监事会主席任职资格的规定要求“具有从事期货业务3年以上经验,或者其他金融业务4年以上,或者法律、会计业务5年以上的经验;具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位;通过中国证监会认可的资质测试”,姜晴和先生具备担任公司董事长的资格,符合担任公司董事长的任职要求。
2、议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3、回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《迈科期货股份有限公司第二届董事会2019年第一次临时会议决议》
迈科期货股份有限公司
董事会
2019年5月10日
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