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发表于 2019-05-10 16:49:18 股吧网页版
迈科期货:董事、监事换届公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-10


公告编号:2019-014

证券代码:870593 证券简称:迈科期货 主办券商:安信证券
迈科期货股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会2019年第一次定期会议于2019年4月17日审议并通过:

提名姜晴和先生、张弛先生、邢宗强先生、张学东先生、潘智勇先生为公司董事,任职期限三年,自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。

会议由姜晴和主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是√否

公司于2019年5月9日召开2018年年度股东大会,会议审议通过了《关于董事会换届及提名董事候选人的议案》。
(二)换届后董事人员情况

董事姜晴和持有公司股份3,027,978股,占公司股本的0.92%。不是失信联合惩戒对象。

董事张弛持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事邢宗强持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事张学东持有公司股份1,230,000股,占公司股本的0.38%。不是失信联合惩戒对象。

董事潘智勇持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号:2019-014

(三)监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会2019年第一次定期会议于2019年4月17日审议并通过:

经公司相关股东单位推荐及职工代表大会选举通过,监事会拟提名党永峰先生、李琛瑜女士、齐晓娣女士、张彬女士、郭菲菲女士为公司第二届监事会监事候选人。张彬女士、郭菲菲女士为职工代表监事,已于2019年3月28日经迈科期货股份有限公司职工代表大会选举通过。以上监事任期三年,自股东大会审议通过之日起至2021年12月31日。

公司于2019年5月9日召开2018年年度股东大会,会议审议通过了《关于监事会换届及提名监事候选人的议案》。
(四)换届后监事人员情况

监事党永峰持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事齐晓娣持有公司股份697,447股,占公司股本的0.2126%。不是失信联合惩戒对象。

监事李琛瑜持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事张彬持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事郭菲菲持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响:

本次换届属于正常到期换届,是公司治理的正常需求,且有利于公司的长远发展,不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

(一)《迈科期货股份有限公司第一届董事会2019年第一次定期会议决议》

(二)《迈科期货股份有限公司第一届监事会2019年第一次定期会议决议》

(三)《迈科期货股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》

迈科期货股份有限公司
董事会

公告编号:2019-014
2019年5月10日

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