公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-005

证券代码：870593 证券简称：迈科期货 主办券商：安信证券

迈科期货股份有限公司



第一届董事会2019年第一次定期会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2019年4月17日



2、会议召开地点：迈科中心43层会议室



3、会议召开方式：现场



4、发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面方式发出



5、会议主持人：姜晴和



6、会议列席人员：监事会成员、高级管理人员



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：



从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《迈科期货股份有限公司<2018年总经理工作报告>的议案》



1、议案内容：



2018年公司经营管理层认真贯彻执行公司董事会年初制定的方针政策以及工作部署，强化市场拓展，加快市场创新，牢记风险控制，各项业务取得长足发展，圆满完成了公司2018年各项工作任务。现将公司《迈科期货股份有限公司



公告编号：2019-005

2018年工作总结和2019年工作计划》提交董事会审议。



2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。审议通过。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《迈科期货股份有限公司<2018年首席风险官工作报告>的议案》

1、议案内容：



为完善公司合规运作的长效机制，提高公司依法合规运营水平，强化公司内部风险管理，公司首席风险官就2018年度经营情况、合规及风险管理情况，以及首席风险官履职情况作了报告。现将公司《2018年首席风险官工作报告》提交董事会审议。



2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。审议通过。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《迈科期货股份有限公司<2018年董事会工作报告>的议案》



1、议案内容：



2018年全体董事勤勉尽责，努力工作。公司在董事会的正确领导下，各项工作均取得了长足发展，尤其在内控制度建设方面做了大量的工作。现将公司《2018年董事会工作报告》提交董事会审议。



2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。审议通过。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《迈科期货股份有限公司<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》





公告编号：2019-005

1、议案内容：



现将公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》提交董事会审议。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。审议通过。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《迈科期货股份有限公司<2018年下半年风险监管指标情况报告>的议案》



1、议案内容：



公司2018年下半年各项风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指标管理办法》中所规定的标准，现将迈科期货股份有限公司《2018年下半年风险监管指标情况报告》提交董事会审议。



2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。审议通过。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《迈科期货股份有限公司<2018年财务决算报告……
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