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发表于 2019-01-17 15:56:31 股吧网页版
迈科期货:第一届董事会2019年第一次临时会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-01-17



公告编号:2019-001

证券代码:870593 证券简称:迈科期货 主办券商:安信证券

迈科期货股份有限公司

第一届董事会2019年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年1月16日

2.会议召开地点:西安市高新区锦业路12号迈科中心43层会议室

3.会议召开方式:通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月11日以书面方式发出

5.会议主持人:姜晴和

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

审议通过《关于对<迈科期货股份有限公司反洗钱内部控制制度>予以修订的议案》

1.议案内容:

为促进公司规范运作和持续稳定健康的发展,进一步规范和完善公司反洗钱

公告编号:2019-001

相关制度,根据中国人民银行的各项政策,公司对反洗钱内部控制相关制度进行了修订,主要修订内容如下:

根据中国人民银行发布的《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号),修改了客户身份识别的相关规定,增加了对自然人、非自然人的实际受益人身份识别的要求。

根据中国人民银行发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)、中国人民银行发布的《关于印发<法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)>的通知》(反洗钱[2018]19号),增加了对风险管理架构的相关规定,明确了董事会、监事会、高级管理层及各相关部门的职责分工。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:

不适用

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(一)备查文件目录

《迈科期货股份有限公司第一届董事会2019年第一次临时会议决议》

迈科期货股份有限公司

董事会

2019年1月17日

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